Боротьба з надмірною криміналізацією у федеральних регуляціях
Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, наказую:
Розділ 1. Мета. Сполучені Штати страждають від надмірного регулювання. Кодекс федеральних регуляцій містить понад 48,000 розділів, що охоплюють понад 175,000 сторінок — набагато більше, ніж будь-який громадянин може прочитати, не кажучи вже про повне розуміння. Ще гірше, багато з них несуть потенційні кримінальні покарання за порушення. Ситуація стала настільки серйозною, що ніхто — ймовірно, включаючи тих, хто відповідає за виконання наших кримінальних законів у Міністерстві юстиції — не знає, скільки окремих кримінальних правопорушень міститься в Кодексі федеральних регуляцій, принаймні одне джерело оцінює їх у сотні тисяч. Багато з цих регуляторних злочинів є злочинами «строгої відповідальності», що означає, що громадянам не потрібно мати винну психічну стан, щоб бути засудженими за злочин.
Цей статус-кво абсурдний і несправедливий. Він дозволяє виконавчій владі писати закон, крім його виконання. Така ситуація може призвести до зловживань і використання в якості зброї, надаючи державним чиновникам інструменти для націлювання на невинних осіб. Це надає перевагу великим корпораціям, які можуть дозволити собі наймати дорогі юридичні команди для навігації в складних регуляторних схемах і блокування нових учасників ринку, на шкоду звичайним американцям.
Метою цього наказу є полегшення регуляторного тягаря для звичайних американців і забезпечення того, щоб жоден американець не став злочинцем за порушення регуляції, про яку він не має жодної причини знати.
Розділ 2. Політика. Політика Сполучених Штатів полягає в тому, що:
(a) Кримінальне переслідування за кримінальні регуляторні правопорушення не є бажаним.
(b) Переслідування за кримінальні регуляторні правопорушення є найбільш доречним для осіб, які знають або можуть бути вважатися такими, що знають, що заборонено або вимагається регуляцією, і свідомо вибирають не дотримуватися, тим самим завдаючи або ризикуя завдати значної шкоди суспільству. Переслідування за кримінальні регуляторні правопорушення повинні зосереджуватися на справах, де передбачуваному відповідачу приписується знання про те, що його поведінка є незаконною.
(c) Злочини строгої відповідальності «загалом не бажані». Сполучені Штати проти Сполучених Штатів Гіпс, Ко., 438 U.S. 422, 438 (1978). У випадках, коли виконання є доречним, агентства повинні розглянути цивільне, а не кримінальне переслідування за злочини строгої відповідальності або, якщо це доречно і відповідає принципам правового процесу та праву на суд присяжних, див. Джаркесі проти Комісії з цінних паперів і бірж, 603 U.S. 109 (2024), адміністративне виконання.
(d) Агентства, що видають регуляції, які можуть підлягати кримінальному виконанню, повинні чітко описати поведінку, що підлягає кримінальному виконанню, уповноважуючі статті та стандарт mens rea, що застосовується до цих правопорушень.
Розділ 3. Визначення. Для цілей цього наказу:
(a) «Агентство» має значення, надане терміна «виконавче агентство» у розділі 105 заголовка 5 Кодексу Сполучених Штатів;
(b) «Кримінальне регуляторне правопорушення» означає федеральну регуляцію, яка підлягає кримінальному покаранню; і
(c) «Mens rea» означає психічний стан, який за законом повинен бути доведений для засудження конкретного відповідача за конкретний злочин.
Розділ 4. Звіт про кримінальні регуляторні правопорушення. (a) Протягом 365 днів з дати цього наказу керівник кожного агентства, у консультації з Генеральним прокурором, повинен надати Директору Офісу управління та бюджету (OMB) звіт, що містить:
(i) список усіх кримінальних регуляторних правопорушень, що підлягають виконанню агентством або Міністерством юстиції; і
(ii) для кожного кримінального регуляторного правопорушення, вказаного в підпункті (a)(i) цього розділу, діапазон потенційних кримінальних покарань за порушення та відповідний стандарт mens rea для кримінального регуляторного правопорушення.
(b) Одночасно з наданням керівником кожного агентства Директору OMB звіту, вимагатиметься підпунктом (a) цього розділу, керівник агентства повинен публічно розмістити звіт на веб-сторінці свого агентства.
(c) Керівник кожного агентства повинен періодично, але не менше одного разу на рік, оновлювати звіт, описаний у підпункті (a) цього розділу.
(d) Кримінальне виконання будь-якого кримінального регуляторного правопорушення, не вказаного в звіті, описаному в підпункті (a) цього розділу, рішуче не рекомендується. Керівник кожного агентства повинен враховувати, чи включено кримінальне регуляторне правопорушення до публічного звіту агентства, коли розглядає можливість направлення кримінальної справи до Міністерства юстиції або, де це доречно, до Інспектора Генерального агентства. Додатково, Генеральний прокурор повинен враховувати, чи включено кримінальне регуляторне правопорушення до публічного звіту агентства перед початком розслідування або ініціювання кримінальних проваджень за порушення регуляторних стандартів.
Розділ 5. Сприяння регуляторній прозорості. (a) Після видання цього наказу всі майбутні повідомлення про пропоноване регулювання (NPRMs) та остаточні правила, опубліковані в Федеральному реєстрі, порушення яких може становити кримінальні регуляторні правопорушення, повинні містити заяву, що ідентифікує, що правило або пропоноване правило є кримінальним регуляторним правопорушенням та уповноважуючою статтею. Агентства повинні складати цю заяву у консультації з Міністерством юстиції.
(b) Регуляторний текст усіх NPRMs та остаточних правил з кримінальними наслідками, опублікованих у Федеральному реєстрі після дати цього наказу, повинен чітко вказувати вимогу mens rea для кожного елемента кримінального регуляторного правопорушення, супроводжуючи посиланнями на відповідні положення уповноважуючої статті.
(c) Злочини строгої відповідальності є небажаними. Будь-яке пропоноване або остаточне кримінальне регуляторне правопорушення, яке включає стандарт mens rea строгої відповідальності за правопорушення, повинно розглядатися як «значна регуляторна дія» і подаватися Адміністратору Офісу інформації та регуляторних справ для перегляду, що застосовується до значних регуляторних дій відповідно до Виконавчого наказу 12866 від 30 вересня 1993 року (Регуляторне планування та перегляд) або будь-якого наступного процесу.
Розділ 6. Стандарт mens rea за замовчуванням для кримінальних регуляторних правопорушень. (a) Керівник кожного агентства, у консультації з Генеральним прокурором, повинен вивчити законодавчі повноваження агентства та визначити, чи є повноваження для прийняття стандарту mens rea за замовчуванням для кримінальних регуляторних правопорушень, що застосовується, якщо конкретна регуляція не вказує альтернативний mens rea.
(b) Протягом 30 днів з моменту подання звіту, описаного в розділі 4(a) цього наказу, керівник кожного агентства, у консультації з Генеральним прокурором, повинен подати звіт Директору OMB, в якому підсумовується інформація, подана відповідно до розділу 4(a) цього наказу, та оцінюється, чи є відповідні стандарти mens rea для кримінальних регуляторних правопорушень, що виконуються агентством, доречними. Якщо це відповідає законодавчим повноваженням, визначеним відповідно до перегляду, описаного в підпункту (a) цього розділу, звіт повинен представити план зміни відповідних стандартів mens rea та прийняття загального стандарту mens rea за замовчуванням, а також надати обґрунтування для кожного кримінального регуляторного правопорушення, для якого агентство пропонує відхилитися від свого стандарту mens rea за замовчуванням.
Розділ 7. Направлення агентств для потенційного кримінального виконання. Протягом 45 днів з дати цього наказу, і в консультації з Генеральним прокурором, кожне агентство повинно опублікувати керівництво в Федеральному реєстрі, описуючи свій план щодо кримінально відповідальних регуляторних правопорушень. Керівництво кожного агентства повинно чітко вказувати, що, коли агентство вирішує, чи направити передбачувані порушення кримінальних регуляторних правопорушень до Міністерства юстиції, агентство повинно враховувати такі фактори:
(a) шкода або ризик шкоди, грошової або іншої, завданої передбачуваним правопорушенням;
(b) потенційна вигода для передбачуваного відповідача, яка може виникнути внаслідок правопорушення;
(c) чи мав передбачуваний відповідач спеціалізовані знання, досвід або ліцензію в галузі, пов’язаній з правилом або регуляцією, що підлягає розгляду; та
(d) докази, якщо такі є, загальної обізнаності передбачуваного відповідача про незаконність його поведінки, а також його знання або відсутність знань про відповідну регуляцію.
Розділ 8. Вплив на імміграційне виконання та функції національної безпеки. Нічого в цьому наказі не застосовується до виконання імміграційних законів або регуляцій, що видаються для реалізації таких законів, а також не застосовується до виконання законів або регуляцій, пов’язаних з національною безпекою або обороною.
Розділ 9. Загальні положення. (a) Нічого в цьому наказі не слід тлумачити як таке, що обмежує або інакше впливає на:
(i) повноваження, надані законом виконавчому департаменту або агентству, або його керівнику; або
(ii) функції Директора Офісу управління та бюджету, що стосуються бюджетних, адміністративних або законодавчих пропозицій.
(b) Цей наказ буде реалізовано відповідно до чинного законодавства та за наявності асигнувань.
(c) Цей наказ не має на меті і не створює жодних прав або переваг, матеріальних або процесуальних, які можуть бути примусово виконані в суді або в рівності будь-якою стороною проти Сполучених Штатів, їх департаментів, агентств або суб’єктів, їх посадових осіб, працівників або агентів, або будь-якою іншою особою.
ДОНАЛД Д. ТРАМП
БІЛИЙ ДІМ,
9 травня 2025 року.
Цей пост Боротьба з надмірною криміналізацією у федеральних регуляціях вперше з’явився на Сайті Білого дому.