Факт лист: Президент Дональд Дж. Трамп створює новий підрозділ Міністерства юстиції для національного боротьби з шахрайством

БОРЬБА З КРИМІНАЛЬНИМ ШАХРАЙСТВОМ ПО ВСІЙ КРАЇНІ: Сьогодні адміністрація Трампа оголошує про створення нового підрозділу Міністерства юстиції для національного боротьби з шахрайством.

• Для боротьби з поширеною і всепроникною проблемою шахрайства в Сполучених Штатах новий підрозділ Міністерства юстиції для національного боротьби з шахрайством буде забезпечувати виконання федеральних кримінальних і цивільних законів проти шахрайства, яке націлене на програми федерального уряду, федерально фінансовані пільги, бізнес, неприбуткові організації та приватних громадян по всій країні.
• Заступник генерального прокурора для цього нового підрозділу буде відповідати за керівництво зусиллями Міністерства щодо розслідування, переслідування та усунення шахрайства, що впливає на федеральний уряд, федерально фінансовані програми та приватних громадян. Ця роль буде контролювати багатодистриктні та багатагенеральні розслідування шахрайства; надавати поради, допомогу та напрямок офісам прокурорів США з питань, пов’язаних із шахрайством; і тісно співпрацювати з федеральними агентствами та компонентами Міністерства для виявлення, переривання та ліквідації організованих і складних схем шахрайства в різних юрисдикціях.
  • Новий заступник генерального прокурора також допоможе розробити та встановити національні пріоритети виконання, а також запропонувати законодавчі та регуляторні реформи, якщо це необхідно, для закриття системних вразливостей і запобігання майбутнім зловживанням.
  • Заступник генерального прокурора також буде консультувати генерального прокурора та заступника генерального прокурора з питань, що стосуються значних, високовпливових розслідувань і переслідувань шахрайства та пов’язаних політичних питань.

ОСЬ ДІЇ, ЯКІ АДМІНІСТРАЦІЯ ВЖИЛА ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЕПІДЕМІЇ ШАХРАЙСТВА В МІННЕСОТІ:

• Міністерство юстиції наразі займається кількома активними, поточними та широкомасштабними розслідуваннями шахрайської діяльності, яка відбулася в різних програмах Міннесоти, включаючи програми «Feeding Our Future», «Housing Stabilization Services», «Early Intensive Developmental and Behavioral Intervention». Юристи Міністерства також ведуть переслідування обвинувачених у шахрайстві Medicaid Evergreen Recovery.
  • Міністерство юстиції висунуло обвинувачення проти 98 обвинувачених у справах, пов’язаних із шахрайством у Міннесоті — 85 з яких мають сомалійське походження. 64 з обвинувачених вже були визнані винними.
  • Міністерство юстиції вже видало понад 1,750 повісток, виконало понад 130 ордерів на обшук і провело понад 1,000 допитів свідків у рамках свого поточного розслідування.
  • Багато з об’єктів і схем, показаних у відео Ніка Ширлі, наразі перебувають під активним розслідуванням Міністерства юстиції; насправді, одна з будівель, що яскраво зображена у відео, вже має 13 обвинувачених у шахрайстві.
  • Міністерство юстиції направляє ресурси для переслідування до Міннесоти, подвоюючи кількість юристів, які займаються цими справами.
• Федеральне бюро розслідувань проводить розслідування десятків постачальників медичних послуг та домашнього догляду в штаті, яких звинувачують у шахрайстві, залучаючи судових бухгалтерів та команди з аналізу даних, а також розслідує можливі зв’язки з обраними посадовими особами та фінансуванням тероризму.
• Міністерство внутрішньої безпеки направило близько 2,000 агентів до Міннесоти та проводить цілеспрямовані, двері-в-двері розслідування в місцях, підозрюваних у шахрайстві.
  • Міністерство внутрішньої безпеки заарештувало понад 1,000 кримінальних нелегалів лише за останні кілька тижнів, оскільки операції з виконання імміграційного законодавства тривають. Крім того, в рамках операції «Twin Shield» раніше цього року Міністерство внутрішньої безпеки виявило понад 1,300 випадків шахрайства на основі візитів на місцях у Міннеаполісі та Сент-Полі, і наразі перебуває в процесі визначення, які справи потребують додаткової перевірки, включаючи статус біженця та можливу денатуралізацію.
• Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб заморозило виплати на дитячий догляд і почало вимагати обґрунтування, квитанцію або фотодокази для всіх виплат, пов’язаних із дитячим доглядом, по всій країні. Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб також забезпечує виконання давно ігнорованого федерального закону, щоб вимагати від спонсорів іммігрантів повернення пільг Medicaid, використаних спонсорованими іммігрантами. І Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб розслідує програми Head Start Міннесоти через звинувачення у шахрайстві з боку нелегалів.
  • Центри Medicare та Medicaid повідомили губернатору Міннесоти Тіму Уолзу, що вони призупиняють виплати Medicaid для 14 програм, які штат раніше позначив як шахрайські, марнотратні та зловживання, поки аудитори не зможуть перевірити, які вимоги є законними. Це слідує за визначенням CMS, що агентство Medicaid Міннесоти працює в значному невідповідності з федеральними вимогами.
  • Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб також припинило додаткові $10 мільярдів у п’яти штатах, що керуються демократами, включаючи Міннесоту.
• Міністерство малих підприємств призупинило всі щорічні грантові виплати для Міннесоти. Агентство також призупинило 6,900 позичальників у штаті через приблизно $400 мільйонів підозрюваної шахрайської діяльності — заборонивши цим особам доступ до всіх подальших програм кредитування, включаючи кредити на відновлення після катастроф.
• Міністерство житлового будівництва та міського розвитку направило команду до Міннесоти для розслідування можливого шахрайства з житловою допомогою.
• Міністерство праці наразі проводить цілеспрямований огляд програми страхування по безробіттю Міннесоти.
• Міністерство сільського господарства вимагало від Міннесоти провести повторну сертифікацію для отримувачів SNAP, щоб забезпечити відповідність програми вимогам щодо правомірності — розумний крок, який безпідставно оскаржується в суді державними посадовими особами.

Пост Факт лист: Президент Дональд Дж. Трамп створює новий підрозділ Міністерства юстиції для національного боротьби з шахрайством з’явився вперше на Білому домі.